证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-039
郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”
）于 2023 年
《证券日报》、
《中国证券报》
、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知(延期后)》。2023 年第一次临
时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东
行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、 会议召开的基本情况
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5
月 24 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月
合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重
复表决以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的
股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
号金贵白银城 11 楼会议室
二、 会议审议事项：
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案
备注
编码
提案名称
该 列打勾 的栏目
可以投票
非累积
投票提
案
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关条件的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 √作为投票对象
交易方案的议案》 的子议案数（16）
（一）《本次交易方案概述》
（二）《发行股份购买资产具体方案》
（三）募集配套资金具体方案
《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》
《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产之框
架协议>的议案》
《关于公司 签署附生 效条件 的<发行 股份购买 资产协
议>的议案》
《关于公司签署<附生效条件的股份认购协议之补充协
议>的议案》
《关于公司签署<附生效条件的业绩承诺补偿协议>的
议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
议案》
《关于本次 交易符合 <上市 公司重大 资产重组 管理办
法>第十一条、第四十三条规定的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资
产评估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法
律文件有效性的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案》
《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
的说明的议案》
《关于本次 交易符合 <上市 公司证券 发行注册 管理办
法>第十一条规定的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
相关事宜的议案》
（二）会议审议事项：
本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提
交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下：
以上事项经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十
六次会议、第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见 2022 年 10 月 21 日及 2023 年 4 月 20 日刊登
于《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限
公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、
《郴州市金贵银业股份有
限公司第五届监事会第九次会议决议公告》
《郴州市金贵银业股份有
限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》
、《郴州市金贵银业股份
有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。
三、 提案编码注意事项
股东大会对多项提案设置“总议案”
（总议案中不包含累积投票
提案，累积投票提案需另外填报选票数）
，对应的提案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案
表达相同意见。
四、现场会议登记方法
—17:00。
白银城 11 楼会议室。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭
证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）
、股东账户卡、持股
清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2023
年 5 月 17 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大
会”字样）。
本公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659812
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金贵
银业)
七、备查文件
《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决
议》
《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决
议》
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称：“金贵投票”
意见：同意、反对、弃权。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二
授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市
金贵银业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并对下列议案
投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代
为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可投票
非累积投
票提案
《关于公司发行股份购买资产并募集配
案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
（一）《本次交易方案概述》
（二）《发行股份购买资产具体方案》
（三）募集配套资金具体方案
《关于公司<发行股份购买资产并募集
其摘要的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产并募
组但不构成重组上市的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产并募
集配套资金构成关联交易的议案》
《关于公司签署附生效条件的<发行股
份购买资产之框架协议>的议案》
《关于公司签署附生效条件的<发行股
份购买资产协议>的议案》
《关于公司签署<附生效条件的股份认
购协议>的议案》
购协议之补充协议>的议案》
《关于公司签署<附生效条件的业绩承
诺补偿协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指
资产重组的监管要求>第四条的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资
规定的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备
考审计报告及资产评估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前
关性及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、
合规性及提交法律文件有效性的议案》
《关于本次交易未摊薄公司即期回报的
议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理
性说明的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<
上市公司监管指引第 7 号——上市公司
第十二条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案》
《 关 于 公 司 本 次交 易 前 十二 个 月 内 购
买、出售资产情况的说明的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发
行注册管理办法>第十一条规定的议案》
《关于本次重组信息发布前股票价格波
动情况的议案》
《 关 于 修订 <募集 资 金管 理 制度 > 的 议
案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事宜的
议案》
附注：
票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写
其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
会结束。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：
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