证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-065
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深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议，于 2023 年 6 月 28 日发出会议通知，2023 年 7 月 5 日以现场会议与通
讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜
先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划期权数量、
行权价格及限制性股票回购价格的议案
由于公司实施 2022 年度权益分派，董事会同意公司根据《2021 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予期权数量、行权价格及限制性股票回购价格。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详 见 同日 刊 登于 中国 证监 会 指定 创业 板 信息 披露 网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许宁回避表决，审议
通过本项议案。
二、审议通过关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的
议案
由于公司实施 2022 年度权益分派，董事会同意公司根据《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详 见 同日 刊 登于 中国 证监 会 指定 创业 板 信息 披露 网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议
案。
三、审议通过关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案
由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
激励对象离职或 2022 年股权激励计划限制性股票激励对象离职，其已获授但尚
未解除限售的限制性股票不可解除限售，将由公司统一回购注销。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详 见 同日 刊 登于 中国 证监 会 指定 创业 板 信息 披露 网 站巨 潮资 讯 网
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表决结果：根据统票结果，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项
议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议
四、审议通过关于注销部分离职人员获授但尚未行权的股票期权的议案
由于公司 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权激励对象离职，导致
其已获授但尚未行权的股票期权不可行权，将由公司统一注销。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详 见 同日 刊 登于 中国 证监 会 指定 创业 板 信息 披露 网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议
五、审议通过关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分第二个解除限售期公司层面业绩未达成暨回购注销部分限制性股票的议案
由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期的公司
层面业绩考核要求未达成，所有激励对象当期计划解除限售的限制性股票不可解
除限售，将由公司统一回购注销。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详 见 同日 刊 登于 中国 证监 会 指定 创业 板 信息 披露 网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许宁回避表决，审议
通过本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议
六、审议通过关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期公司层面业绩未达成暨回购注销部分限制性股票的议案
由于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核
要求未达成，所有激励对象当期计划解除限售的限制性股票不可解除限售，将由
公司统一回购注销。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详 见 同日 刊 登于 中国 证监 会 指定 创业 板 信息 披露 网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。、
本议案尚需提交公司股东大会审议
七、审议通过关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分第二个行权期公司层面业绩未达成暨注销部分股票期权的议案
由于公司 2021 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期公司层面业绩考
核要求未达成，所有激励对象当期计划行权的股票期权不可行权，将由公司统一
注销。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议
八、审议通过关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
全体董事审议通过关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
九、备查文件
会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二三年七月六日
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